거버넌스

이사회와 주주총회를 중심으로 투명한 기업경영을 실현하며, 모두에게 신뢰받는 기업이 되도록 노력하겠습니다.

주주총회
이사회
이사회 내 위원회
기업지배구조 평가

주주총회

023년 12월 31일 기준 정관상 발행 가능한 주식의 총수는 50,000,000주이며 발행한 주식의 총수는 보통주 40,000,000주 입니다. 회사는 보통주 이외의 주식은 발행하지 아니하였으며, 기준일 현재 유통 주식수는 39,382,839주입니다.

주주총회 개최내역

제 42기 정기주주총회

일시 | 2024년 3월 28일 (목) 오전 10시 30분

장소 | 서울특별시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회 2층 상생룸

･ 총 주식수:40,000,000

･ 의결권 있는 주식수:39,280,127

･ 의결권 있는 출석주식수:39,280,127

･ 최대주주 및 특수관계인 제외 참석률:1.69% (최대주주 및 특수관계인 제외 출석 주식수: 665,668)

보고사항

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

결의사항

구분	의안	찬성률	가결여부
제1호 의안	제42기 (2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건	99.83%	가결
제2호 의안	사내이사 선임의 건	99.95%	가결
제3호 의안	감사위원회 위원 선임의 건	99.80%	가결
제4호 의안	임원 퇴직금 지급규정 변경의 건	98.24%	가결
제5호 의안	정관일부 변경의 건	99.96%	가결
제6호 의안	이사 보수 한도 승인의 건	99.70%	가결

제 41기 정기주주총회

일시 | 2023년 3월 29일 (수) 오전 10시 30분

장소 | 서울특별시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회 2층 상생룸

･ 총 주식수:40,000,000

･ 의결권 있는 주식수:39,261,787

･ 의결권 있는 출석주식수:30,993,639

･ 최대주주 및 특수관계인 제외 참석률:3.62% (최대주주 및 특수관계인 제외 출석 주식수: 1,447,090)

보고사항

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

결의사항

구분	의안	찬성률	가결여부
제1호 의안	제41기 (2022년1월1일 ~ 2022년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건	99.44%	가결
제2호 의안	사외이사 선임의 건	99.78%	가결
제3호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	98.09%	가결
제4호 의안	감사위원회 위원 선임의 건	99.13%	가결
제5호 의안	이사 보수 한도 승인의 건	99.73%	가결

제 40기 정기주주총회

일시 | 2023년 3월 29일 (수) 오전 10시 30분

장소 | 서울특별시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회 2층 상생룸

･ 총 주식수:40,000,000

･ 의결권 있는 주식수:39,261,787

･ 의결권 있는 출석주식수:31,482,677

･ 최대주주 및 특수관계인 제외 참석률:4.84% (최대주주 및 특수관계인 제외 출석 주식수: 1,936,128)

보고사항

감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

결의사항

구분	의안	찬성률	가결여부
제1호 의안	제40기 (2021년1월1일 ~ 2021년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건	99.26%	가결
제2호 의안	사내이사 선임의 건(재선임 2인)	99.65%	가결
제3호 의안	이사 보수 한도 승인의 건	99.97%	가결
제4호 의안	정관 변경의 건	98.73%	가결

주주제안

상법 제363조의2, 542조의 6에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 3% 소유 주주 또는 정기주주총회일의 6개월 전부터 계속하여 1% 이상 보유한 주주는 직전연도 정기주주총회일의 6주 전까지 서면 또는 전자문서로 일정한 사항을 주주총회 목적사항으로 제안할 수 있습니다.

이사회는 주주제안의 내용이 법령 또는 정관에 위반되거나 상법 시행령 제12조에서 정하는 거부 사유에 해당하는 경우를 제외하고, 주주총회의 목적사항으로 하여야 합니다. 주주 제안자의 청구가 있는 경우 해당 의안의 주요내용을 소집통지서에 반영하거나, 주주총회에서 해당 의안을 설명 할 기회를 제공합니다.

행사방법안내

제출기한 | 직전 연도 정기주주총회일에 해당하는 그 해의 해당일을 기준으로 6주전까지

방식 | 서면 또는 전자문서

관련문의 | 한세예스24홀딩스 주주게시판 (http://www.hansaeyes24.com/ir/stockholder)